Частные и публичные интересы в правовом регулировании платформы «знай своего клиента»: охрана и нарушение
https://doi.org/10.34822/2312-377X-2021-1-39-42
Аннотация
В статье анализируется проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации». Авторы выделяют частные и публичные интересы, которые планируется защитить данным законопроектом, вместе с тем выделяют противоречия и пробелы в правовом регулировании, их нарушающие.
Об авторах
Н. И. Чарковская
Сургутский государственный университет
Россия
Россия
Чарковская Ноэми Ивановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин и трудового права
О. В. Шарушинская
«СДМ-банк» (публичное акционерное общество)
Россия
Россия
Шарушинская Ольга Викторовна – директор филиала
Екатеринбург
Список литературы
1. Кошкина Ю. Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ. В чем риски нового подхода к борьбе с незаконными операциями // РБК. 2021. 15 марта. URL: https://www.rbc.ru/finances/ (дата обращения: 06.05.2021)
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации : проект федер. закона. Текст документа по состоянию на 27.11.2020 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации». Текст документа по состоянию на 20.02.2021 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации : проект федерального закона. Текст документа по состоянию на 20.02.2021 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.05.2021)
Рецензия
Для цитирования:
Чарковская Н.И., Шарушинская О.В. Частные и публичные интересы в правовом регулировании платформы «знай своего клиента»: охрана и нарушение. Северный регион: наука, образование, культура. 2021;(1 (47)):39-42. https://doi.org/10.34822/2312-377X-2021-1-39-42
For citation:
Charkovskaya N.I., Sharushinskaya О.V. PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN LEGAL REGULATION OF THE “KNOW YOUR CUSTOMER” PLATFORM: PROTECTION AND VIOLATION. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2021;(1 (47)):39-42. (In Russ.) https://doi.org/10.34822/2312-377X-2021-1-39-42
Просмотров:
148
Послать статью по эл. почте 