PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN LEGAL REGULATION OF THE “KNOW YOUR CUSTOMER” PLATFORM: PROTECTION AND VIOLATION
https://doi.org/10.34822/2312-377X-2021-1-39-42
Abstract
This article analyzes the Draft Federal Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in terms of organizing work to assess the risk of involvement of legal entities and individual entrepreneurs in conducting suspicious transactions and using this information." The authors highlight private and public interests that are planned to be protected by this bill. At the same time, they highlight contradictions and gaps in legal regulation that violate private and public interests.
About the Authors
N. I. Charkovskaya
Surgut State University
Russian Federation
Russian Federation
Noemi I. Charkovskaya – PhD (Law), Associate Professor, Department of Civil Procedure and Labour Law
О. V. Sharushinskaya
"SDM-Bank" (public joint stock company)
Russian Federation
Russian Federation
Olga V. Sharushinskaya – Branch
Yekaterinburg
References
1. Кошкина Ю. Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ. В чем риски нового подхода к борьбе с незаконными операциями // РБК. 2021. 15 марта. URL: https://www.rbc.ru/finances/ (дата обращения: 06.05.2021)
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации : проект федер. закона. Текст документа по состоянию на 27.11.2020 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации». Текст документа по состоянию на 20.02.2021 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации : проект федерального закона. Текст документа по состоянию на 20.02.2021 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021).
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.05.2021)
Review
For citations:
Charkovskaya N.I., Sharushinskaya О.V. PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN LEGAL REGULATION OF THE “KNOW YOUR CUSTOMER” PLATFORM: PROTECTION AND VIOLATION. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2021;(1 (47)):39-42. (In Russ.) https://doi.org/10.34822/2312-377X-2021-1-39-42
Views:
152
Email this article 